ÇáäÊÇÆÌ 1 Åáì 4 ãä 4

ÇáãæÖæÚ: %15 ãä ãíÒÇäíÉ ÇáßæíÊ ÊÕÑÝ Úáì ÇáÊÚáíã

  1. #1
    ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá
    Jan 2007
    ÇáãÔÇÑßÇÊ
    324

    ÇÝÊÑÇÖí %15 ãä ãíÒÇäíÉ ÇáßæíÊ ÊÕÑÝ Úáì ÇáÊÚáíã




    ßÔÝ ÊÞÑíÑ ÕÇÏÑ ãä ÔÑßÉ ÛáæÈá Úä ÇáÊÚáíã Ýí Ïæá ãÌáÓ ÇáÊÚÇæä ÇáÎáíÌí Ãä ÊØæíÑ ÇáãäÇåÌ íÚÏ Ãåã ÃæáæíÇÊ ÇáÍßæãÇÊ ÇáÎáíÌíÉ ÚÞÈ ÇáÑÈíÚ ÇáÚÑÈí ãÔíÑÇð Åáì Ãä %15 ãä ãíÒÇäíÉ ÇáßæíÊ ÊäÝÞ Úáì ÇáÊÚáíã.
    ææÝÞÇð ááÊÞÑíÑ ÝÅä ÞØÇÚ ÇáÊÚáíã Ýí Ïæá ÇáÎáíÌ ÔåÏ ÊØæÑÇð ãáÍæÙÇð Úáì ãÏì ÇáÓäæÇÊ ÇáÃÎíÑÉ ÍíË ÇÑÊÝÚÊ ãÚÏáÇÊ ãÍæ ÇáÃãíÉ ááÔÈÇÈ æÇáÈÇáÛíä áÃßËÑ ãä %97 ßãÇ ÊÍÓä ÇáãÚÏá ÇáÅÌãÇáí ááÇáÊÍÇÞ ÈÔÊì ÇáãÓÊæíÇÊ ÇáÊÚáíãíÉ.
    æÈíä ÇáÊÞÑíÑ Ãä ÇáÊæÌå ÇáÍÇáí Ýí ÇáÊÚáíã ÈÏæá ÇáÎáíÌ åæ ÊÝÖíá ÇáãÏÇÑÓ ÇáÎÇÕÉ æÐÇÊ ÇáãäÇåÌ ÇáÇÌäÈíÉ æÊÒÇíÏ ÇÓÊÎÏÇã ÇáÊßäæáæÌíÇ æÃÔÇÑ Åáì Ãä ÇáØáÈ Úáì ÇáãÏÇÑÓ ÇáÎÇÕÉ ÔåÏ ÇÑÊÝÇÚÇð ãä ÞÈá ÇáæÇÝÏíä æÇáãæÇØäíä Úáì ãÏì ÇáÚÞÏ ÇáãÇÖí ßæä ÇáÇÚÊÞÇÏ ÇáÓÇÆÏ ÈÃä ÇáãÏÇÑÓ ÇáÎÇÕÉ áÇ ÓíãÇ Êáß ÇáÊí ÊÊÈÚ ÇáãäÇåÌ ÇáÃÌäÈíÉ ÊæÝÑ äæÚíÉ ÃÝÖá ãä ÇáÊÚáíã.
    æÇÓÊÚÑÖ ÇáÊÞÑíÑ ÇáÊÍÏíÇÊ ÇáÊí ÊæÇÌå ÇáÊÚáíã Ýí ÏæáÉ ÇáßæíÊ ÍíË ÑÃìž ÃäåÇ ÊÔãá äÞÕ ÃÚÏÇÏ ÇáãÚáãíä ÇáãÄåáíä æÇáÇäÎÝÇÖ ÇáäÓÈí Ýí ãÚÏáÇÊ ÇáÇáÊÍÇÞ ÈÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí æÇÑÊÝÇÚ ÊßáÝÉ ÇáÈäÇÁ æÚÏã ãæÇÆãÉ ÌæÏÉ ÇáÊÚáíã ãÚ ÇáãÚÇííÑ ÇáÏæáíÉ* æáÝÊ Åáì Ãä åÐå ÇáÊÍÏíÇÊ ÃÏÊ Çáì ÇÎÊáÇá ÇáÊæÇÒä Èíä ÇáãåÇÑÇÊ ÇáÊÚáíãíÉ æÓæÞ ÇáÚãá.


    æÃÔÇÑ Åáì Ãä ÇáÍßæãÇÊ ÇáÎáíÌíÉ ÚãÏÊ Åáì ÊÎÕíÕ ÍÕÉ ßÈíÑÉ ãä ãæÇÒäÇÊåÇ áÞØÇÚ ÇáÊÚáíã æÚáì ÇáÑÛã ãä Ãä ÊÑÇÌÚ ÃÓÚÇÑ ÇáäÝØ ÞÏ ÃËÑ Úáì ÇáãæÇÑÏ ÇáÑÆíÓíÉ ááÏÎá ÝÅä ÚãÇä æÇáÓÚæÏíÉ æÇáÅãÇÑÇÊ ÎÕÕÊ ÃßËÑ ãä %20 ãä ÅÌãÇáí ãæÇÒäÉ ÚÇã 2016 áÊäãíÉ ÞØÇÚ ÇáÊÚáíã æíÔíÑ ÊÎÕíÕ ÇáÏæá Åáì ÍÕÉ ßÈíÑÉ ãä ãíÒÇäíÇÊåÇ áÕÇáÍ ÞØÇÚ ÇáÊÚáíã Åáì ÊæÌå ÇáÍßæãÇÊ ááÊÑßíÒ Úáì ÇáÊäãíÉ ÇáÔÇãáÉ ááãäÙæãÉ ÇáÊÚáíãíÉ.
    æÃßÏ ÇáÊÞÑíÑ Åáì Ãä ÌæÏÉ ÇáÊÚáíã Ýí Ïæá ãÌáÓ ÇáÊÚÇæä ÇáÎáíÌí ÃÞá ãä ÇáÏæá ÇáãÊÞÏãÉ æÈÇáÃÎÕ ãä ÍíË ãÄåáÇÊ ÇáÚÇãáíä æÇáãäÇåÌ ÇáÊÚáíãíÉ. áÇÝÊÇ Åáì Ãä ÇáØáÈ ÇÑÊÝÚ Úáì ÇáãÏÇÑÓ ÇáÎÇÕÉ ãä ÞÈá ÇáæÇÝÏíä æÇáãæÇØäíä Ýí Ïæá ãÌáÓ ÇáÊÚÇæä ÇáÎáíÌí Úáì ãÏì ÇáÚÞÏ ÇáãÇÖí áÃä ÇáãÏÇÑÓ ÇáÍßæãíÉ ÊæÝÑ ÊÚáíãÇð ÃÓÇÓíÇð ÈÇáãÌÇä ááãæÇØäíä ÝÞØ.


    ÐßÑ ÇáÊÞÑíÑ Ãä æÒÇÑÉ ÇáÊÑÈíÉ ÇáßæíÊíÉ æÇáãÑßÒ ÇáæØäí áÊØæíÑ ÇáÊÚáíã æÇáÈäß ÇáÏæáí ÈÏÃÊ Ýí ÊäÝíÐ ÇÊÝÇÞíÉ ÇáÊÚÇæä ÇáÝäí áãÏÉ ÎãÓ ÓäæÇÊ ÇáÊí ÊÑßÒ Úáì ÅÕáÇÍÇÊ äÙÇã ÇáÊÚáíã ãÔíÑÇð Åáì æÌæÏ ÊæÞÚÇÊ ÈÃä ãÔÑæÚ ÇáãÏíäÉ ÇáÌÇãÚíÉ ÓíÒíÏ ãä ÃÚÏÇÏ ÇáãáÊÍÞíä ÈÇáÊÚáíã ÇáÚÇáí.
    Úáì ÇáãÑÁ Çä íÓÚì æáíÓ ÚáíÉ ÅÏÑÇß ÇáäÌÇÍ

  2. #2
    ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá
    Dec 2024
    ÇáãÔÇÑßÇÊ
    1

    ÇÝÊÑÇÖí can you buy cheap cytotec prices

    <a href=https://cytotec2buy.top/>where can i get cheap cytotec prices</a> Proc Natl Acad Sci USA 92 4206 4210

  3. #3
    ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá
    Nov 2024
    ÇáÏæáÉ
    El Salvador
    ÇáãÔÇÑßÇÊ
    63

    ÇÝÊÑÇÖí jack poker ñêà÷àòü íà ðóññêîì

    jack poker ñêà÷àòü íà àíäðîèä
    <a href="https://t.me/s/jack_poker_skachat">jack poker ñêà÷àòü áåñïëàòíî</a>

  4. #4
    ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá
    Dec 2024
    ÇáÏæáÉ
    Bermuda
    ÇáãÔÇÑßÇÊ
    1

    ÇÝÊÑÇÖí «Ëàéô-èç-Ãóä»

    Äåëî Ëàéô-èç-Ãóä — Ãåðìåñ — Áåñò Âåé: ýêñïåðòèçó êîîïåðàòèâà âûïîëíèë áàêàëàâð áåç ñïåöèàëèçàöèè

    Îáçîð âûñòóïëåíèé ñâèäåòåëåé ïî óãîëîâíîìó äåëó. ×àñòü äâåíàäöàòàÿ

    28 íîÿáðÿ è 4 äåêàáðÿ Ïðèìîðñêèé ðàéîííûé ñóä ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ðàññìàòðèâàþùèé ïî ñóùåñòâó óãîëîâíîå äåëî ¹ 1-504/24, ñâÿçûâàåìîå ñ êîìïàíèÿìè "Ëàéô-èç-Ãóä", "Ãåðìåñ" è êîîïåðàòèâîì "Áåñò Âåé", ïðîâåë î÷åðåäíûå *çàñåäàíèÿ, ïîñâÿùåííûå äîïðîñàì ëèö, ïðèçíàííûõ ñëåäñòâèåì ïîòåðïåâøèìè, è ñâèäåòåëåé â ðàìêàõ ñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ ïî äåëó (îáçîðû ïðåäûäóùèõ çàñåäàíèé ïóáëèêîâàëèñü ðàíåå).

    28 íîÿáðÿ ïåðåä çàñåäàíèåì Ïðèìîðñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ñîñòîÿëîñü ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèè Ïðîêóðàòóðû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà ðåøåíèå Ïðèìîðñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ÷àñòè÷íî îñâîáîäèòü èç-ïîä àðåñòà ñðåäñòâà íà ñ÷åòàõ êîîïåðàòèâà "Áåñò Âåé" — ñíÿòü àðåñò ñî âñåõ âíîâü ïîñòóïèâøèõ äåíåã, à òàêæå ðàçðåøèòü âûïëàòû ñ àðåñòîâàííûõ ñðåäñòâ íàëîãîâ è ïî èñïîëíèòåëüíûì ëèñòàì. Àïåëëÿöèÿ ïðîêóðàòóðû ãîðîäñêèì ñóäîì îòêëîíåíà — òàêèì îáðàçîì, àðåñò ñî ñ÷åòîâ êîîïåðàòèâà ÷àñòè÷íî ñíÿò.

    Íà çàñåäàíèÿõ áûëè çàñëóøàíû ïîêàçàíèÿ ãðàæäàí — êàê ïðèçíàííûõ ïîòåðïåâøèìè, òàê è ñâèäåòåëåé îáâèíåíèÿ. Ïîêàçàíèÿ ïðèâîäÿòñÿ ïî àóäèîçàïèñè, èìåþùåéñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ðåäàêöèè, è ñòåíîãðàììå, êîòîðóþ âåëà ñòîðîíà çàùèòû.

    Ñïðàâêà

    Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà îñóùåñòâëÿëîñü ÃÑÓ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ — 10 ãðàæäàí: Àííà Âûñîöêàÿ (çà ïîëãîäà äî àðåñòà óâîëèëàñü èç "Ëàéô-èç-Ãóä", äî àâãóñòà 2021 ãîäà ðàáîòàëà èâåíò-ìåíåäæåðîì "Ëàéô-èç-Ãóä", â ÑÈÇÎ áîëåå äâóõ ëåò), Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâà (äèðåêòîð îäíîãî èç "òåõíè÷åñêèõ" þðëèö "Ëàéô-èç-Ãóä", â ÑÈÇÎ áîëåå äâóõ ëåò), Ìèõàèë Èçìàéëîâ (ïðåäïðèíèìàòåëü, â ÑÈÇÎ áîëåå äâóõ ëåò), Åëåíà Ñîëîâüåâà (ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÎÎ "Ýêñïåðò", â ÑÈÇÎ áîëåå äâóõ ëåò), Àëüìèðà Ãèëüáåðò (íåðàáîòàþùàÿ, â ÑÈÇÎ ñ 2023 ãîäà), Äìèòðèé Ìàçàíîâ (ïðåäïðèíèìàòåëü, â ÑÈÇÎ ñ 2023 ãîäà), Àíàòîëèé Íàëèâàí (ïðåäïðèíèìàòåëü è ðåãèîíàëüíûé óïîëíîìî÷åííûé êîîïåðàòèâà, â ÑÈÇÎ ñ 2023 ãîäà), Äåíèñ Øèøêî (ïðåäïðèíèìàòåëü, â ÑÈÇÎ ñ 2023 ãîäà), Äìèòðèé Âûäðèí (íåðàáîòàþùèé, ïîä äîìàøíèì àðåñòîì) è 83-ëåòíèé îòåö Ðîìàíà Âàñèëåíêî, îñíîâàòåëÿ êîìïàíèè "Ëàéô-èç-Ãóä" è êîîïåðàòèâà "Áåñò Âåé", Âèêòîð Âàñèëåíêî (ïåíñèîíåð, ïîä çàïðåòîì îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé). Íà÷èíàÿ ðàññìîòðåíèå ïî ñóùåñòâó, Ïðèìîðñêèé ðàéîííûé ñóä ïðîäëèë âñåì ïîäñóäèìûì ìåðû ïðåñå÷åíèÿ íà ïîëãîäà, à ïîòîì åùå íà òðè ìåñÿöà.

    24 îêòÿáðÿ òðîå ïîäñóäèìûõ: Àííà Âûñîöêàÿ, Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâà è Åëåíà Ñîëîâüåâà — ïåðåâåäåíû ïîä äîìàøíèé àðåñò, îñòàëüíûì ïîäñóäèìûì ïðåæíèå ìåðû ïðåñå÷åíèÿ áûëè ïðîäëåíû íà òðè ìåñÿöà. Ïðîêóðàòóðà îñïàðèâàëà èçìåíåíèå ìåðû ïðåñå÷åíèÿ òðåì ïîäñóäèìûì, íî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîðîäñêîé ñóä îòêëîíèë åå àïåëëÿöèþ.

    Âñåì ïîäñóäèìûì ïðåäúÿâëåíû îáâèíåíèÿ êàê â ìîøåííè÷åñòâå (÷. 4 ñò. 159 ÓÊ ÐÔ) è ñîçäàíèè ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû (÷. 2 ñò. 172.2 ÓÊ ÐÔ), òàê è â îðãàíèçàöèè ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà (÷. 3 ñò. 210 ÓÊ ÐÔ). Èõ, à òàêæå ãðàæäàíñêèõ îòâåò÷èêîâ — ïðåæäå âñåãî êîîïåðàòèâ "Áåñò Âåé" — çàùèùàþò ïî÷òè äâà äåñÿòêà àäâîêàòîâ.

     óãîëîâíîì äåëå 221 ëèöî, ïðèçíàííîå ñëåäñòâèåì ïîòåðïåâøèì, ïðåäúÿâëÿþùåå ïðåòåíçèè êàê ê êîìïàíèè "Ãåðìåñ", òàê è ê êîîïåðàòèâó "Áåñò Âåé" (äëÿ ñðàâíåíèÿ: ó êîìïàíèè "Ãåðìåñ" íå îäíà ñîòíÿ òûñÿ÷ êëèåíòîâ â Ðîññèè, ó êîîïåðàòèâà "Áåñò Âåé" — îêîëî 20 òûñ. ïàéùèêîâ). Îáùàÿ ñóììà óùåðáà â óãîëîâíîì äåëå — 282 ìëí ðóáëåé, ïðè ýòîì íà ñ÷åòàõ êîîïåðàòèâà àðåñòîâàíî îêîëî 4 ìëðä ðóáëåé, ïðèìåðíî ñòîëüêî æå àðåñòîâàíî íà ñ÷åòàõ ÷àñòíûõ ëèö.

    "Ìàòåðèàëîâ ó êîîïåðàòèâà íå çàïðàøèâàëà"

    Ñâèäåòåëü îáâèíåíèÿ Ïàðôåíîâà — ñîòðóäíèöà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ãëàâêà ÖÁ. Íèêîãî èç îáâèíÿåìûõ íå çíàåò. Îíà äàëà 27 èþëÿ 2021 ãîäà çàêëþ÷åíèå î òîì, ÷òî "Ãåðìåñ" è "Áåñò Âåé" èìåþò ïðèçíàêè ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû, à â 2022 ãîäó äàëà ðàçâåðíóòûå ïîêàçàíèÿ ñëåäñòâèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ áûëè âûäâèíóòû îáâèíåíèÿ.

    Ïîÿñíèëà ñóäó, ÷òî çàêëþ÷åíèå áûëî ïîäãîòîâëåíî ïî ïîðó÷åíèþ íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåëåãàëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà ôèíàíñîâîì ðûíêå, â êîòîðîì îíà òîãäà ðàáîòàëà, à åìó, â ñâîþ î÷åðåäü, äàëà ïîðó÷åíèå íà÷àëüíèê Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ãëàâêà ÖÁ Èðèíà Ïåòðîâà. Ýòî áûëè âîïðîñ íà âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå Äåïàðòàìåíòîì ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåäîáðîñîâåñòíûì ïðàêòèêàì ÖÁ, êîòîðûé âîçãëàâëÿë òîãäà Âàëåðèé Ëÿõ, òàêæå áûëè ïðèëîæåíû ìàòåðèàëû îò äåïàðòàìåíòà, â òîì ÷èñëå ñëåäñòâåííûå. Äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ó êîîïåðàòèâà íå çàïðàøèâàëà, òàê êàê îí íå ÿâëÿåòñÿ äëÿ ÖÁ ïîäíàäçîðíîé îðãàíèçàöèåé. Çà îñíîâó áûëî âçÿòî ïèñüìî î ðåçóëüòàòàõ èññëåäîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîîïåðàòèâà è êîìïàíèè "Ãåðìåñ", âûïîëíåííîãî Êðàñíîäàðñêèì öåíòðîì êîìïåòåíöèé ÖÁ â 2019 ãîäó, — ïðè ýòîì ñàìîãî èññëåäîâàíèÿ íå âèäåëà, îíî íåäîñòóïíî.

    Óòâåðæäàåò, ÷òî â ïèñüìå Öåíòðà êîìïåòåíöèé èç Êðàñíîäàðà è â ïîäãîòîâëåííîì åþ ïèñüìå Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ãëàâêà ÖÁ ñîäåðæàòñÿ ïðèçíàêè ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû "Ãåðìåñà" è êîîïåðàòèâà "Áåñò Âåé". Íî êîíêðåòèêó îòêàçûâàëàñü âîñïðîèçâåñòè — íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî ñîñòàâëÿëà çàêëþ÷åíèå â 2021 ãîäó, à ïîêàçàíèÿ ñëåäñòâèþ äàâàëà â 2022-ì. Îäíàêî ñóäüÿ ïîòðåáîâàëà îò íåå äàòü ïîÿñíåíèÿ.

    Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ñâîåãî çàêëþ÷åíèÿ, äàííîãî åé ïî ðàñïîðÿæåíèþ ñóäüè, çàìåòèëà, ÷òî, ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ Êðàñíîäàðñêîãî öåíòðà êîìïåòåíöèé ÖÁ, êîîïåðàòèâ ïðåäëàãàë ñâîèì ïàéùèêàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîìïàíèè "Ãåðìåñ". Íà îñíîâå êàêèõ äîêóìåíòîâ áûë ñäåëàë ýòîò âûâîä, â ÷åì âûðàæàëîñü, ÷òî èìåííî êîîïåðàòèâ ïðåäëàãàë ó÷àñòâîâàòü â "Ãåðìåñå", ïîÿñíèòü íå ìîæåò.

    Ê âûâîäàì î òîì, ÷òî ìåæäó êîìïàíèåé "Ãåðìåñ" è êîîïåðàòèâîì "Áåñò Âåé" åñòü âçàèìîñâÿçü, ïðèøëà íà îñíîâå äîêóìåíòîâ, êîòîðûå áûëè ïðåäñòàâëåíû äëÿ àíàëèçà. Î òîì, êàêîâû áûëè ýòè âçàèìîîòíîøåíèÿ, â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ýòà âçàèìîñâÿçü, ïîÿñíèòü ñóäó íå ñìîãëà.

    Íà îñíîâå ÷åãî áûë ñäåëàí âûâîä, ÷òî óñëóãè þðèäè÷åñêîé ïðîâåðêè è îöåíêè íåäâèæèìîñòè, êîòîðûå äëÿ ïàéùèêîâ êîîïåðàòèâà âûïîëíÿëà êîìïàíèÿ "Ýêñïåðò", ïîÿñíèòü íå ñìîãëà. Èññëåäîâàíû ëè àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò, íà ýòî íå ñìîãëà îòâåòèòü.

    Íà âîïðîñ î òîì, êàêîâà åå êîìïåòåíöèÿ, ïîÿñíèëà, ÷òî ó íåå áàêàëàâðèàò ïî ýêîíîìèêå áåç ñïåöèàëèçàöèè è íà ìîìåíò íàïèñàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ — øåñòü ëåò ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà â ðàçëè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ÖÁ. Êâàëèôèêàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèç ó íåå íåò.

    Óòâåðæäàåò â çàêëþ÷åíèè, ÷òî ÷èñëî êóïëåííûõ êâàðòèð íåïðîïîðöèîíàëüíî ïðèâëå÷åííûì ñðåäñòâàì, îäíàêî êîëè÷åñòâî êóïëåííûõ è ïåðåäàííûõ ïàéùèêàì êâàðòèð íå àíàëèçèðîâàëà, ñîîòíîøåíèå íå èññëåäîâàëà. Ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè êîîïåðàòèâà âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ïàéùèêàìè íå èçó÷àëà.

    Óòâåðæäàåò â çàêëþ÷åíèè, ÷òî êîîïåðàòèâ îáåùàë äîõîä — îäíàêî âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî èìåëàñü â âèäó êîìïàíèÿ "Ãåðìåñ", êîòîðàÿ, ïî åå ìíåíèþ, îáåùàëà äîõîä âûøå ðûíêà. Ýòî äàííûå Öåíòðà êîìïåòåíöèé â Êðàñíîäàðå. Êðîìå òîãî, äîõîä çàêëþ÷àëñÿ â âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ âîçíàãðàæäåíèÿ îò ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ ïàéùèêîâ.

    Íà âîïðîñ, ìîæåò ëè íàëè÷èå ïðèçíàêîâ ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû ó ïàðòíåðñêîé îðãàíèçàöèè áûòü äîêàçàòåëüñòâîì, ÷òî êîîïåðàòèâ òîæå ôèíàíñîâàÿ ïèðàìèäà, îòâåòèëà, ÷òî íå ìîæåò áûòü òàêèì äîêàçàòåëüñòâîì. Î ïðèçíàêàõ ïèðàìèäû ó äâóõ îðãàíèçàöèé áûëî ñêàçàíî â çàêëþ÷åíèè Êðàñíîäàðñêîãî öåíòðà êîìïåòåíöèé, ïåðåíåñåííîì â ïèñüìî, êîòîðîå îíà ãîòîâèëà.

    Íà âîïðîñ àäâîêàòîâ, çàêîííî èëè íåçàêîííî ïðèâëåêàòü ëþäåé â îðãàíèçàöèþ çà âîçíàãðàæäåíèå, çàìå÷àåò, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî ñîñòîÿòü â ðååñòðå ÖÁ. Òàêæå óòâåðæäàåò, ÷òî îäíèì èç ïðèçíàêîâ ïèðàìèäû ÿâëÿåòñÿ ñåòåâîé ìàðêåòèíã — íà âîïðîñ, êàê ýòî ñîîòíîñèòñÿ ñ ìàññîâûì èñïîëüçîâàíèåì ñåòåâîãî ìàðêåòèíãà âñåì ôèíàíñîâûì ðåòåéëîì è áàíêàìè, çàìåòèëà, ÷òî "ýòî áàíêè".

    Îòìåòèëà, ÷òî îäèí èç ïðèçíàêîâ ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû — øèðîêàÿ ðåêëàìà. Ïðè ýòîì â åå äîêóìåíòàõ óïîìÿíóòû âñåãî òðè ïóáëèêàöèè â ïðåññå: åå ñïðîñèëè — ýòî ëè øèðîêàÿ ðåêëàìà? È ÷òî ÿâëÿåòñÿ êðèòåðèåì øèðîòû? Ñâèäåòåëü ïîÿñíèëà, ÷òî ýòî ëè÷íîå îöåíî÷íîå ñóæäåíèå è êðèòåðèåâ íåò.

     îòâåò íà âîïðîñ, ÿâëÿåòñÿ ëè êîîïåðàòèâ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé èëè íåêîììåð÷åñêîé, ñêàçàëà: "Íàâåðíîå, íåêîììåð÷åñêîé".

     êà÷åñòâå îäíîãî èç ïðèçíàêîâ ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû â êîîïåðàòèâå óïîìèíàåòñÿ íàëè÷èå âñòóïèòåëüíûõ âçíîñîâ. Íà âîïðîñ àäâîêàòîâ, â êóðñå ëè îíà, ÷òî ýòî îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå çàêîíà î ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè, íå ñìîãëà îòâåòèòü.

    Ïðè îïðåäåëåíèè ïðèçíàêîâ ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû ðóêîâîäñòâîâàëàñü âåäîìñòâåííûìè ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè.

    Êîîïåðàòèâ áûë â çîíå îòâåòñòâåííîñòè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ãëàâêà ÖÁ, íî, âèäèìî, ïîòîìó, ÷òî îí ðàáîòàë â íåñêîëüêèõ ðåãèîíàõ, èññëåäîâàíèå ïðîâîäèë Êðàñíîäàðñêèé öåíòð êîìïåòåíöèé. Â ïîëå çðåíèÿ êîíòðîëåðîâ ôèíàíñîâîãî ðûíêà èç Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ãëàâêà Áàíêà Ðîññèè êîîïåðàòèâ "Áåñò Âåé", çàðåãèñòðèðîâàííûé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, íå ïîïàäàë.

    "Âîçìóòèòåëüíî, ÷òî çàêëþ÷åíèÿ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðåäúÿâëÿþòñÿ îáâèíåíèÿ â óãîëîâíîì äåëå, äåëàåò ÷åëîâåê ñ îáðàçîâàíèåì óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîãî òåõíèêóìà è äåëàåò íà îñíîâàíèè íåêèõ íèêîìó íåâåäîìûõ äîêóìåíòîâ, — âîçìóùàþòñÿ àäâîêàòû, — Ôàêòè÷åñêè ïåðåïèñûâàåò ïèñüìî 2019 ãîäà èç Êðàñíîäàðà, äàæå íå âèäÿ ñàìîãî èññëåäîâàíèÿ, íà îñíîâå êîòîðîãî ñîñòàâëåí äîêóìåíò. Áûëî ëè îíî, ýòî èññëåäîâàíèå, èëè áûëà êåì-òî çàêàçíàÿ åãî èìèòàöèÿ? Íàñêîëüêî ðåëåâàíòíî îíî áûëî äëÿ 2021-2022 ãîäîâ, êîãäà óñòàâ êîîïåðàòèâà áûë ñêîððåêòèðîâàí — è ýòà êîððåêòèðîâêà îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàíà â íàëîãîâûõ îðãàíàõ, íà êîòîðûå âîçëîæåí êîíòðîëü çà óñòàâàìè ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ? Ïðè ýòîì, Ïàðôåíîâà íå çàïðàøèâàëà äîêóìåíòû â ñàìîì êîîïåðàòèâå äëÿ îáúåêòèâíîãî àíàëèçà — íà îñíîâå ëóêàâîé îòãîâîðêè, ÷òî êîîïåðàòèâ íå áûë äëÿ ÖÁ ïîäíàäçîðíîé îðãàíèçàöèåé. Åñëè íå áûë ïîäíàäçîðíîé îðãàíèçàöèåé, íà îñíîâå êàêèõ ïîëíîìî÷èé äåëàþòñÿ âûâîäû ïî îòíîøåíèþ ê êîîïåðàòèâó? Âûâîäû äîëæíû äåëàòüñÿ íà îñíîâàíèè îáúåêòèâíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ýêñïåðòèçû, íàçíà÷åííîé ïî ðåøåíèþ ñóäà, åñëè ó ÖÁ åñòü ïîäîçðåíèÿ, ÷òî êîîïåðàòèâ äåéñòâóåò âíå ðàìîê Çàêîíà î ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè".

    "Äåíåæíûå ñðåäñòâà íèêîãäà íå ïåðåâîçèë"

    Ñâèäåòåëü Êàòóíèí — âîäèòåëü ñíà÷àëà "Ëàéô-èç-Ãóä", à ïîòîì êîîïåðàòèâà "Áåñò Âåé". Íåêîòîðûå èç ïîäñóäèìûõ çíàêîìû — â ÷àñòíîñòè, Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâà. Óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó â äåêàáðå 2020 ãîäà ÷åðåç àãåíòñòâî ïî îáúÿâëåíèþ. Òðóäîâîé äîãîâîð áûë çàêëþ÷åí.

    Äàëè "Ôîëüêñâàãåí ìóëüòèâåí". Âûïîëíÿë ðàçëè÷íûå ïîðó÷åíèÿ Ðîìàíà Âàñèëåíêî, äåíüãè íèêîãäà íå âîçèë. Ïîçäíåå áûë ïåðåâåäåí â øòàò êîîïåðàòèâà "Áåñò Âåé" — îáÿçàííîñòè òå æå ñàìûå îñòàëèñü. Ãðóçû íå äîñòàâëÿë, ëèö ïîìèìî ðîäñòâåííèêîâ Ðîìàíà Âàñèëåíêî íå âîçèë. Èíîãäà âîçèë ãîñòåé Ðîìàíà Âàñèëåíêî.

    "Êðîìå ìåíÿ åùå áûëè âîäèòåëè: Àëåêñåé Êîìàðîâ, Àëåêñàíäð Ïðóñàêîâ, Âèòàëèé Êèìåíêî", — ðàññêàçàë Êàòóíèí.

    "Óæå âòîðîé âîäèòåëü "Ëàéô-èç-Ãóä" îïðîâåðãàåò ïîêàçàíèÿ Àëåêñåÿ Êîìàðîâà î òîì, ÷òî ïåðåâîçèëèñü äåíåæíûå ñðåäñòâà — à ýòî âàæíåéøèå ïîêàçàíèÿ îáâèíåíèÿ, òàê êàê êàñàþòñÿ ñðàçó íåñêîëüêèõ îáâèíÿåìûõ, — ïîä÷åðêèâàþò àäâîêàòû. — Íå ìîã æå èõ âîçèòü îäèí Êîìàðîâ? Çíà÷èò, ëèáî îí ãîâîðèò íåïðàâäó è äåíüãè íå ïåðåâîçèë, ëèáî ïåðåâîçèë äåíüãè â ðàìêàõ ëè÷íîé êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå êîììåð÷åñêîãî ïðåäñòàâèòåëÿ "Ãåðìåñà", ÷òî åìó áûëî ïðÿìî çàïðåùåíî àäìèíèñòðàöèåé — è ïðè ýòîì îãîâàðèâàåò îáâèíÿåìûõ".

    "Êîìïàíèÿ áûëà â ïëþñå, õîòÿ ôîíäîâûå ðûíêè ïðûãàëè — ýòî ãîâîðèëî î íåé ïîçèòèâíî"

    Ïðèçíàííûé ñëåäñòâèåì ïîòåðïåâøèì Àõìåòãàðååâ èç Òàòàðñòàíà, áàíêîâñêèé ðàáîòíèê, áûë êëèåíòîì êîìïàíèè "Ãåðìåñ". Ñ ïîäñóäèìûìè ëè÷íî íå çíàêîì, íî èìåíà ñëûøàë íà ïðåçåíòàöèÿõ, ïðè ýòîì íå ñëûøàë, ÷òîáû êòî-òî èç ïîäñóäèìûõ ðàññêàçûâàë î ïðîåêòàõ èëè óáåæäàë ïðèíÿòü â íèõ ó÷àñòèå. Íåêàÿ Âîæàêîâà ðàññêàçàëà åìó ïðî êîìïàíèþ "Ãåðìåñ", à òàêæå ïðî êîîïåðàòèâ "Áåñò Âåé". Ðàññêàçûâàëà è ïðî "Áåñò Âåé", ÷òî ýòî ÷òî-òî òèïà èïîòåêè. Êîîïåðàòèâ åãî íå çàèíòåðåñîâàë, à "Ãåðìåñ" — çàèíòåðåñîâàë.

    Ñóòü ðàáîòû ýòîé èíîñòðàííîé êîìïàíèè çàêëþ÷àëàñü, ïî åãî ñëîâàì, â òîì, ÷òî ïðîèñõîäèëè âëîæåíèÿ â çàïàäíûå àêöèè, êîòîðûå õîðîøî ðàñòóò.  ìåñÿö ïðåäïîëàãàëîñü ïîëó÷àòü 7-10%. Îá ýêîíîìè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé ïîìèìî Âîæàêîâîé ðàññêàçûâàë íåêèé Ïåòð, ýêîíîìèñò.

    Ïî ñëîâàì Àõìåòãàðååâà, Âîæàêîâà ðàáîòàëà ñ "Ãåðìåñîì" ïÿòü ëåò ôàêòè÷åñêè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ïîëó÷àëà áîëüøîé äîõîä.  êîìïàíèè áîëüøàÿ êîìàíäà èíâåñòîðîâ, îíà ïîêàçûâàëà ëè÷íûå êàáèíåòû, êòî ñêîëüêî âëîæèëñÿ. "Çà ïÿòü ëåò ãàðàíòèðóþ, ÷òî â ñëó÷àå ÷åãî ñàìà âåðíó — ãîâîðèëà. Ìîë, âñå ñîëèäíî, ñòàáèëüíî, íàäåæíî", — ïîÿñíèë Àõìåòãàðååâ. Ïðåäëîæåíèå åå ïðèíÿë â ìàðòå è ðåøèë ïîïðîáîâàòü âëîæèòü.

     îôèñå Âîæàêîâîé áûëè ëîãîòèïû "Ãåðìåñà" è "Áåñò Âåé", îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû Âîæàêîâà ïðåäúÿâëÿëà. Ïðåäîñòàâèëà äîêóìåíòû, ÷òî îðãàíèçàöèè ÿâëÿþòñÿ ëèöåíçèðîâàííûìè è çàêîííûìè, íåò îñíîâàíèé íå äîâåðÿòü. Ïðåäìåò äîãîâîðà — èíâåñòèöèè â êîìïàíèþ, êîòîðûå äàëüøå øëè íà îïåðàöèè ñ àêöèÿìè. "Î ðèñêàõ óïðàâëåíèÿ äåíüãàìè ìíå äàâàëàñü èíôîðìàöèÿ, ÷òî ìíîãî ëåò ðàáîòàåò îðãàíèçàöèÿ. Âîæàêîâà ïîêàçûâàëà ñ÷åòà ÷óæèõ êëèåíòîâ, îíà ñàìà ðàáîòàåò, ñîìíåíèé íå áûëî. ß ïîíèìàë, ÷òî åñòü ðèñêè ïðè èíâåñòèöèÿõ, íî åñëè ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò êîìïàíèÿ áûëà â ïëþñå, õîòÿ ôîíäîâûå ðûíêè ïðûãàëè, òî ýòî ãîâîðèëî î íåé ïîçèòèâíî. Âñå, î ÷åì ðàññêàçûâàëà Âîæàêîâà, — âñå ðàáîòàëî", — äîáàâëÿåò Àõìåòãàðååâ.

    Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà äîãîâîðà — 1100 åâðî. ×òîáû íå áûëî êîìèññèè, áûë ñâîé ÷àò äëÿ P2P-îïåðàöèé: "ß îòäàë íàëè÷êîé, è ÷åðåç äåíü ìàíèïóëÿöèè â ëè÷íîì êàáèíåòå îòðàçèëèñü 1100 åâðî". Äîãîâîð çàêëþ÷àëñÿ íà ìîìåíò îòêðûòèÿ ñ÷åòà â "Ãåðìåñ" èç ËÊ. Ñî ñòîðîíû êîìïàíèè äîãîâîð ïîäïèñàëà Âîæàêîâà.

    Âåñü ïåðèîä äåíüãè ïåðå÷èñëÿë íàëè÷íûìè, ÷òîáû íå ïëàòèòü ïðîöåíò. Ìîæíî áûëî íà ñ÷åò ñðàçó ïåðå÷èñëèòü, íî âûáðàë ýêîíîìíûé âàðèàíò. Ðàñïèñîê íå áðàë — áûëî ïîëíîå äîâåðèå. "Êðîìå âûïèñêè èç ëè÷íîãî êàáèíåòà íè÷åãî íå ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ÿ âíåñ ñðåäñòâà â "Ãåðìåñ", åñòü òîëüêî íåçàâåðåííûé ñêðèíøîò", — ãîâîðèò îí.

     ëè÷íûé êàáèíåò Àõìåòãàðååâ çàõîäèë, âèäíû áûëè îïåðàöèè, ïðîöåíòû, ïåðåâîäû. Âñå îïåðàöèè ñîâåðøàë ñ Âîæàêîâîé. Âíåñ 3300 åâðî, ìåñÿöåâ äåâÿòü ïåðèîäè÷åñêè ñíèìàë: ïî 10, 12, 21 òûñ.: "Ìîãó ïîñìîòðåòü, íî òî÷íî íå ïîìíþ". Ñíèìàë ñ ïîìîùüþ Âîæàêîâîé. "Ýòî áûëî óäàëåííî, ïåðå÷èñëÿëà äåíüãè íà ñ÷åò ñî ñâîåãî ñ÷åòà èëè äðóãèõ ëþäåé, ñ êàðò ïðèõîäèëè äåíüãè.  ìàå 2020 ãîäà îòêðûë ïåðâûé ñ÷åò, à â ñåíòÿáðå 2021-ãî åùå îäèí — íà 1 ìëí 250 òûñ. Òàêóþ ñõåìó ìíå ïðåäëîæèëè, ÷òîáû çàðàáîòàòü áîëüøå — ÿ êàê áû ïðèâëåê ñàì ñåáÿ êàê êîíñóëüòàíò. Ïðîñèëè íå ñíèìàòü ïðîöåíò — ÿ îñòàâëÿë, ÷òîáû îíè äàëüøå ðàáîòàëè", — ðàññêàçàë Àõìåòãàðååâ.

    Ïî âòîðîìó ñ÷åòó òàêæå áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð, îòêðûëñÿ ñ÷åò, ïîäïèñàëè äîêóìåíòû, ïðèíåñ ñóììó íàëè÷êîé â îôèñ Âîæàêîâîé. ×åðåç ìåñÿö ïðèøëè áîíóñû çà òî, ÷òî ñ÷åò êàê ïàðòíåðñêèé.  ñåíòÿáðå, íîÿáðå è äåêàáðå 2021 ãîäà ñíèìàë ïðîöåíò, íî â äåêàáðå óçíàë, ÷òî "Ãåðìåñ" è "Áåñò Âåé" ïîïàëè â ïðåäóïðåäèòåëüíûé ñïèñîê ÖÁ ñ ïðèçíàêàìè ïèðàìèäû.

    "ß ïîïðîñèë Âîæàêîâó âûâåñòè ñðàçó âñå äåíüãè. Íå ìîãó ñêàçàòü, ñêîëüêî òàì áûëî, ïðîñèë âûâåñòè âñå. Îíà ñêàçàëà ìíå, ÷òî ñåé÷àñ åñòü ñëîæíîñòè, íî ìû áóäåì ðàáîòàòü, ñêàçàëà "æäè". ß æäàë íåäåëþ, ìåñÿö, îíà íå ãîâîðèëà êîíêðåòèêè. Ïîòîì ïðåäëîæèëà îòêðûòü êðèïòîâàëþòíûé ñ÷åò íà áèðæå Binance, íî ÿ îòêàçàëñÿ. Ïðîñèë âñþ ñóììó. Íà ñåãîäíÿ ìíå íè÷åãî íå ïîñòóïàëî, ñóììà óùåðáà — 1 335 880 ðóá. Âëîæèë 1,5 ìëí, 200 ñ ÷åì-òî áûëè áîíóñû è ïðîöåíòû", — îòìåòèë Àõìåòãàðååâ.

    Çàÿâëåíèå íàïèñàë íà "Ãåðìåñ" è íà Âîæàêîâó.

    "Èç ïîêàçàíèé ëèöà, ïðèçíàííîãî ïîòåðïåâøèì, ñëåäóåò, ÷òî äî ìîìåíòà íà÷àëà êàìïàíèè ïðîòèâ "Ãåðìåñà" — çàâåäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà è âêëþ÷åíèÿ â ïðåäóïðåäèòåëüíûé ñïèñîê ÖÁ — âñå â êîìïàíèè åãî óñòðàèâàëî, — ïîä÷åðêèâàþò àäâîêàòû. — Êàê ïðîôåññèîíàëüíûé ôèíàíñèñò îí íå ìîã íå îñîçíàâàòü âñå ðèñêè ðàáîòû ñ èíîñòðàííîé êîìïàíèåé. Ñëîæíîñòè íà÷àëèñü ïîñëå íà÷àëà àòàê íà êîìïàíèþ — ÷òî, ñêîðåå âñåãî, ñâÿçàíî ñ çàòðóäíåíèÿìè â ðåàëèçàöèè ìåõàíèçìà P2P, êîòîðûé â öåëÿõ ýêîíîìèè èñïîëüçîâàëñÿ áîëüøèíñòâîì êëèåíòîâ: äåíüãè âûâîäÿòñÿ "ïî îáìåíó" ñ òåìè, êòî âíîñèò èõ íà ñ÷åò. Ðåçêî ñîêðàòèëîñü ÷èñëî âíîñÿùèõ ñðåäñòâà. À â ôåâðàëå 2022 ãîäà àãåíòîì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ áûëà ðàçãðîìëåíà ïëàòåæíàÿ ñèñòåìà "Ãåðìåñà". Òåì íå ìåíåå ìåõàíèçìû âûâîäà ñðåäñòâ áûëè, è îíè, íàñêîëüêî èçâåñòíî, ñîõðàíÿþòñÿ. Îäíàêî êëèåíòû "Ãåðìåñà", êîòîðûõ óáåäèëè ïîäàòü çàÿâëåíèÿ â êà÷åñòâå ïîòåðïåâøèõ, â òîì ÷èñëå Àõìåòãàðååâ, ñóäÿ ïî âñåìó, íàäåþòñÿ, ÷òî ïîëó÷àò ñðåäñòâà ñ êîîïåðàòèâà "Áåñò Âåé" — ïîòîìó ÷òî èìåííî òàêîå îáåùàíèå èì äàëè ñëåäîâàòåëè. Âðÿä ëè íóæíî ãîâîðèòü, ÷òî äåíåæíûå ñðåäñòâà, íà êîòîðûå îíè ïðåòåíäóþò, îíè â ðàìêàõ óãîëîâíîãî äåëà íå ïîëó÷àò, äàæå åñëè ïà÷å ÷àÿíèÿ çàêîííîé áóäåò ïðèçíàíà ôèíàíñîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü êîîïåðàòèâà çà "Ãåðìåñ" — õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî ñóììû, êîòîðûå îíè çàÿâëÿþò, äîêóìåíòàëüíî íå ïîäòâåðæäåíû".

    "Èíôîðìàöèè, ÷òî êîãî-òî îáìàíóëè, íå áûëî"

    Ïðèçíàííûé ñëåäñòâèåì ïîòåðïåâøèé Ëàçàðåâ áûë êëèåíòîì êîìïàíèè "Ãåðìåñ", ïîäñóäèìûõ íå çíàåò. "Âåñíîé 2021 ãîäà ìîé äðóã Êîíñòàíòèí Ïóõîâ ðàññêàçàë ïðî "Ãåðìåñ" — ÷òî ìîæíî âëîæèòü äåíüãè è ïîëó÷èòü äîõîä 2% â ìåñÿö. ß çàäàâàë åìó âîïðîñû, îí íå ñìîã îòâåòèòü è ïåðåäàë ìåíÿ êîíñóëüòàíòó Áðèòîâó. Ðàññêàçûâàëè òàêæå ïðî êîîïåðàòèâ "Áåñò Âåé", íî îí íå áûë ìíå èíòåðåñåí. ß ïðèíÿë ðåøåíèå âëîæèòü 2 ìëí â "Ãåðìåñ". Ñíà÷àëà 1 ìëí, ïîçæå åùå 1 ìëí. Ïåðåä âñòóïëåíèåì àíàëèçèðîâàë èíôîðìàöèþ â èíòåðíåòå: áûëè è ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû, è íåãàòèâíûå — íî íåãàòèâíûå îò òåõ, êòî ñàì íå ó÷àñòâîâàë. Èíôîðìàöèè, ÷òî êîãî-òî îáìàíóëè, íå áûëî, ïîýòîìó ïðèíÿë ðåøåíèå ñòàòü êëèåíòîì "Ãåðìåñà".

    Áðèòîâ ðàññêàçûâàë Ëàçàðåâó, êàê ïðîèñõîäèò íà÷èñëåíèÿ, êàêèå ïëàòåæè: "Ïîìíþ, ÷òî òîëüêî â åâðî èëè äîëëàðàõ ìîæíî áûëî âêëàäûâàòü. ×òîáû ïåðåâåñòè äåíüãè íà ñâîé ñ÷åò, ó ìåíÿ áûë ëè÷íûé êàáèíåò â èíòåðíåòå. Äåíüãè ìîæíî áûëî âíåñòè ÷åðåç áàíê — íî ñ êîìèññèåé 5% èëè ÷åðåç ôèçè÷åñêèõ ëèö áåç êîìèññèè. Ñåðãåé ñêèäûâàë èíôîðìàöèþ, ÷òî òîò èëè èíîé ÷åëîâåê ãîòîâ âûâåñòè ñðåäñòâ, ñîîòâåòñòâåííî ìîæíî îáìåíÿòü, ÿ åìó ýòó ñóììó ïåðåâîäèë, à ëè÷íîì êàáèíåòå áûëî ïîïîëíåíèå".

    Áûëî äâà ñ÷åòà è äâà ëè÷íûõ êàáèíåòà: íà îäèí èç ñ÷åòîâ — íà 1 ìëí ðóáëåé — ñðåäñòâà âíåñëà ñåñòðà ñóïðóãè, äîãîâîð áûë ñ íåé. Îíà óòâåðæäàåò, ÷òî ñðåäñòâà íå âûâîäèëà. "ß ñòàòóñ êîíñóëüòàíòà íå ïîëó÷àë, ïðîñòî ïîìîãàë åé, íèñêîëüêî ñ ýòîãî íå çàðàáîòàë. Âîçìîæíî, áûëè êàêèå-òî áîíóñû, êîòîðûå çà÷èñëÿëèñü â ëè÷íûé êàáèíåò, íå ïîìíþ. Áîëüøå íèêîìó, êðîìå ñåñòðû æåíû, íå ïîìîãàë ñ÷åòà îòêðûâàòü" — ãîâîðèò Ëàçàðåâ.

     2022 ãîäó óçíàë, ÷òî êîîïåðàòèâ "Áåñò Âåé" è "Ãåðìåñ" âíåñåíû â "ïðåäóïðåäèòåëüíûé ñïèñîê" ÖÁ êàê èìåþùèå ïðèçíàêè ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû. Íà÷àë ïðîâåðÿòü ñ÷åò, è â êàêîé-òî èç äíåé ñ÷åò ñòàë íåäîñòóïåí. Îáðàòèëñÿ ê Áðèòîâó. Îí ñêàçàë, ÷òî åñòü ïðîáëåìû, èäåò ÑÂÎ, íî ïðîáëåìû ðåøàò. "ß êàêîå-òî âðåìÿ æäàë, ÷èòàë èíôîðìàöèþ â èíòåðíåòå, ïîòîì óæå íà÷àë èñêàòü ñïîñîáû âåðíóòü äåíüãè è îáðàòèëñÿ â ïîëèöèþ. Ãðàæäàíñêèõ èñêîâ íå çàÿâëÿë", — ðàññêàçàë Ëàçàðåâ.

    Óòâåðæäàåò, ÷òî äåíåæíûå ñðåäñòâà ñî ñ÷åòà â "Ãåðìåñå" íå âûâîäèë. Êâèòàíöèé, àêòîâ ñâåðêè î çà÷èñëåíèè äåíåã â "Ãåðìåñ" íåò, òîëüêî ñâåäåíèÿ èç ëè÷íîãî êàáèíåòà. Ðàñïèñîê íå áðàë. Íèêòî èç ïîäñóäèìûõ î êîìïàíèè íå ðàññêàçûâàë, íå óáåæäàë âíåñòè ñðåäñòâà.

    "Ó ïðèçíàííîãî ïîòåðïåâøèì íåò äîêóìåíòîâ, îí íå ìîæåò ñêàçàòü òî÷íî, êàêóþ ñóììó åìó äîëæíà êîìïàíèÿ "Ãåðìåñ" — íî ïîñ÷èòàë íóæíûì ïîäàòü çàÿâëåíèå â êà÷åñòâå ïîòåðïåâøåãî, — óäèâëÿþòñÿ àäâîêàòû. — Êòî âìåñòî íåãî äîëæåí ðàçîáðàòüñÿ â åãî ôèíàíñîâûõ äåëàõ? Ñóä? Îí ýòîãî äåëàòü íå ñòàíåò. Åñëè äîëæíà êîìïàíèÿ "Ãåðìåñ", çíà÷èò, íóæíî ñâÿçàòüñÿ ñ êîìïàíèåé "Ãåðìåñ" è âûÿñíèòü ñ íåé îòíîøåíèÿ — òåì áîëåå ÷òî ðàíåå ñîòðóäíè÷åñòâî íàðåêàíèé íå âûçûâàëî. Íå î÷åíü ïîíÿòíî òàêæå, êàê îí ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà âîçâðàò ñðåäñòâ, êîòîðûå ïðèíàäëåæàò äðóãîìó ãðàæäàíèíó".

    "Â êîìïàíèþ "Ãåðìåñ" ñ çàÿâëåíèåì íå îáðàùàëàñü"

    Ïðèçíàííàÿ ñëåäñòâèåì ïîòåðïåâøåé Ðàêîâà áûëà êëèåíòîì êîìïàíèè "Ãåðìåñ". Ñ ïîäñóäèìûìè ëè÷íî íå çíàêîìà, òîëüêî ïî ðàññêàçàì êîíñóëüòàíòà: "Î "Ãåðìåñå" óçíàëà îò ïðåäñòàâèòåëÿ äåòñêîãî êëóáà Ñåëüöîâîé, òàì îáó÷àëñÿ ìîé ðåáåíîê. Ó íåå áûëà åùå ãðóïïà ñâîÿ, ãäå îíà ïðîâîäèëà ïðåçåíòàöèè "Ãåðìåñà" è êîîïåðàòèâà "Áåñò Âåé", àêòèâíî îá òîì ðàññêàçûâàëà ðîäèòåëÿì îáó÷àþùèõñÿ ó íåå â êëóáå äåòåé".

     2021 ãîäó âñòóïèëà â "Ãåðìåñ": 5 ôåâðàëÿ ïåðåâåëà 100 òûñ. ðóáëåé íà êàðòó Ñåëüöîâîé. Ïîòîì 23 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà âíåñëà åùå 200 òûñ. ðóáëåé òàê æå. "Îäèí ðàç â íåäåëþ ïðîõîäèëè âñòðå÷è êëèåíòîâ è êîíñóëüòàíòîâ "Ãåðìåñà" ïî çóìó — î÷åíü ðåäêî è ÿ ó÷àñòâîâàëà. Îáû÷íî Ñåëüöîâà ãîâîðèëà, êîìó è êàê íóæíî ïåðåâåñòè äåíüãè. Îäèí ðàç ÿ ïðîñèëà âûâåñòè äåíüãè ñî ñ÷åòà, îíà äàëà ìíå 3 òûñ. ðóáëåé, ñêàçàëà åé, ÷òî ñî ñëåäóþùåãî ìåñÿöà õî÷ó ñíèìàòü äîõîä, îíà íà÷àëà îòãîâàðèâàòü, òàê êàê ó ìåíÿ ñóììà ìàëåíüêàÿ áûëà" — ãîâîðèò Ðàêîâà.

    "Ìåíÿ ââåëè â çàáëóæäåíèå, ÷òî ýòî ñåðüåçíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ìåíÿ îáìàíóëè, äîõîäíîñòè íå áûëî, äåíüãè âçÿëè è íå îòäàëè, — çàÿâèëà Ðàêîâà. — Ñàéò áûë ïîääåëüíûé, íå îôèöèàëüíûé ñàéò êîìïàíèè. Îáìàíóë ìåíÿ êîíñóëüòàíò. Âèäèìî, ýòî áûëà òàêàÿ ñòðóêòóðà".

    Ïðåäúÿâëÿåò ïðåòåíçèþ íà 300 òûñ. ðóáëåé. Ñ ïðåòåíçèåé ê Ñåëüöîâîé íå îáðàùàëàñü.

    "ß íå ïîøëà â ãðàæäàíñêèé ñóä, òàê êàê íå ñîõðàíèëîñü ïîäòâåðæäåíèå ïåðåâîäîâ, íå ñî ñâîåé êàðòû ïëàòèëà. Íî åñòü æå îïðåäåëåííàÿ áàçà, ãäå ñîáðàíà âñÿ èíôîðìàöèÿ î êîíñóëüòàíòàõ è ïåðåâîäàõ? Òàì è íóæíî ñìîòðåòü ïîäòâåðæäåíèå ïåðåâîäîâ.  êîìïàíèþ "Ãåðìåñ" ñ çàÿâëåíèåì íå îáðàùàëàñü. ß ïèñàëà ïðåäñåäàòåëþ êîîïåðàòèâà "Áåñò Âåé" Êðþ÷åêó ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü âûâåñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà ñî ñ÷åòà "Âèñòà". Îí îòâåòèë, ÷òî íå èìååò îòíîøåíèÿ íèêàêîãî ê ýòîìó ñ÷åòó", — ïîÿñíÿåò Ðàêîâà.

    "Äîêóìåíòîâ ó ïðèçíàííîé ñëåäñòâèåì ïîòåðïåâøåé íåò, òî÷íîãî ïîíèìàÿ, êòî è ñêîëüêî åé äîëæåí, — òîæå, — ïîä÷åðêèâàþò àäâîêàòû. — Íî îíà ïèøåò ïèñüìà ñîâåðøåííî íå ñâÿçàííûì ñ "Ãåðìåñîì" ëþäÿì è îðãàíèçàöèÿì, íå îáðàùàÿñü â ñàì "Ãåðìåñ" — â êîòîðîì è èìååòñÿ áàçà ïî ïåðåâîäàì".

    "Èñê ïî íåîáîñíîâàííîìó îáîãàùåíèþ ÿ ïðîèãðàëà"

    Ïðèçíàííàÿ ñëåäñòâèåì ïîòåðïåâøåé Ïûõòèíà áûëà êëèåíòîì êîìïàíèè "Ãåðìåñ". Ïîäñóäèìûõ íå çíàåò, î íåêîòîðûõ ñëûøàëà. Î "Ãåðìåñå" ðàññêàçàëà ñîñëóæèâèöà Ñåäîâà: "Îíà äîëãî óãîâàðèâàëà, óáåæäàëà âçÿòü êðåäèò, è â àâãóñòå 2021 ãîäà ÿ ñòàëà êëèåíòîì êîìïàíèè "Ãåðìåñ". Âçÿëà äåíüãè â êðåäèò â Ñáåðáàíêå — 750 òûñ. ðóáëåé, ïåðåâåëà Ñåäîâîé 640 òûñ. Îíà ñêàçàëà, ÷òî ýòè 640 òûñ. ñ ïëþñîì ìíå âåðíóòñÿ. Çàðåãèñòðèðîâàëà ìåíÿ íà ñàéòå, îòêðûëà ëè÷íûé êàáèíåò — ÿ òóäà ìîãëà çàéòè, ïðèñëàëà ïàðîëü è íîìåð ñ÷åòà — íî äåéñòâèé ÿ ñîâåðøàòü íå ìîãëà, âñå äåëàëà îíà. Ïåðâîãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà îòîáðàæàëàñü ñóììà, êîòîðûå â ïëþñ ìíå ïðèõîäèëà, — ñóììà â âàëþòå".

    "1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ÿ ïîñìîòðåëà ñ÷åò — à òàì ïëþñ ïðåâðàòèëñÿ â ìèíóñ. ß ñïðîñèëà, ÷òî ñëó÷èëîñü, à Ñåäîâà îáúÿñíèëà, ÷òî, ìîë, ÿíâàðü, ïîòîì âñå âîññòàíîâèòñÿ.  ôåâðàëå ñèòóàöèÿ ïîâòîðèëàñü. Îíà ñêàçàëà, ÷òî ó êîìïàíèè âðåìåííûå òðóäíîñòè è äî ìàÿ âåðíóòü áóäåò íåëüçÿ.  ìàå ñðîê ïåðåäâèíóëñÿ íà àâãóñò èëè ñåíòÿáðü. ß ïîíÿëà, ÷òî ýòî âñå. Ìíå ïîñîâåòîâàëè ïîäàòü èñê ïî íåîáîñíîâàííîìó îáîãàùåíèþ ê Ñåäîâîé.  ïåðâîé èíñòàíöèè ÿ âûèãðàëà, à àïåëëÿöèþ è êàññàöèþ ïðîèãðàëà. Ñåäîâà äîêàçàëà â ñóäå, ÷òî äåíüãè îíà ïåðåâåëà â "Ãåðìåñ".  Âåðõîâíûé ñóä íå ïîøëà" — ðàññêàçûâàåò Ïûõòèíà.

    Ñåäîâà âåðíóëà òðè ðàçà â îáùåé ñëîæíîñòè 40 òûñ. — âåðíóëà íà êàðòó òðåìÿ ïåðåâîäàìè. Ïûõòèíà ïðåòåíäóåò íà 1 ìëí ðóáëåé — ñ ó÷åòîì ñâîèõ îæèäàíèé äîõîäíîñòè è çàòðàò íà êðåäèò.

    "Ïðèçíàííàÿ ïîòåðïåâøåé Ïûõòèíà ïðîèãðàëà â ãðàæäàíñêîì ñóäå èñê î íåîñíîâàòåëüíîì îáîãàùåíèè ê ñâîåìó ôèíàíñîâîìó êîíñóëüòàíòó Ñåäîâîé — ïî÷åìó îíà äîëæíà âûèãðàòü â óãîëîâíîì ñóäå ñ òåìè æå òðåáîâàíèÿìè è òîé æå àðãóìåíòàöèåé, íî îáðàùåííîé ê 10 ïîäñóäèìûì è êîîïåðàòèâó "Áåñò Âåé", êîòîðûé ïî÷åìó-òî äîëæåí îòâåòèòü ïî ôèíàíñîâûì òðåáîâàíèÿì ê äðóãîé îðãàíèçàöèè, ê òîìó æå ãîëîñëîâíûì? — óäèâëÿþòñÿ àäâîêàòû. — Ïîèñòèíå ñëåäñòâåííûå îðãàíû, ïðèâëåêøèå ãðàæäàí â êà÷åñòâå ïîòåðïåâøèõ, ñîñëóæèëè ãðàæäàíàì äóðíóþ ñëóæáó. Ó Ïûõòèíîé îòíîøåíèÿ ñ êîìïàíèåé "Ãåðìåñ", ñëåäîâàòåëüíî, îíà ñàìà èëè ñ ïîìîùüþ þðèñòîâ äîëæíà ñâÿçûâàòüñÿ ñ ýòîé êîìïàíèåé è âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ, èñêàòü ëþäåé, êîòîðûå òàì ðàáîòàëè.  ÷àñòíîñòè, ýòî Íàáîé÷åíêî, êîòîðûé áûë IT-äèðåêòîðîì ðîññèéñêîãî ñåãìåíòà êîìïàíèè. Íèêòî èç ïîäñóäèìûõ ñîòðóäíèêîì "Ãåðìåñà" íå áûë è ïî îáÿçàòåëüñòâàì ýòîé êîìïàíèè îòâå÷àòü íå ìîæåò".

ÖæÇÈØ ÇáãÔÇÑßÉ

  • áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÖÇÝÉ ãæÇÖíÚ ÌÏíÏÉ
  • áÇ ÊÓÊØíÚ ÇáÑÏ Úáì ÇáãæÇÖíÚ
  • áÇ ÊÓÊØíÚ ÅÑÝÇÞ ãáÝÇÊ
  • áÇ ÊÓÊØíÚ ÊÚÏíá ãÔÇÑßÇÊß
  •